羞羞视频コーポレート?ガバナンス体制

业务执行及び监督机能に係る事项について

　当社は、コーポレート?ガバナンスの一层の强化と効率的かつスピーディーな経営を実践するために、执行役员制度を採用し、取缔役会の监督机能をより一层强化し、コーポレート?ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、2022年6月开催の定时株主総会において、监査役会设置会社から监査等委员会设置会社へ移行しています。
　取缔役会は、重要事项の决定及び业务执行の监督を行い、执行役员は取缔役会の决定に基づき、业务执行に専念する体制としています。取缔役は社外取缔役6名（うち女性3名）を含む12名であり、すべての社外取缔役は独立役员として届け出るとともに、会社法第423条第1项の赔偿责任を限定する契约を当社と缔结しており、当该契约に基づく赔偿责任の限度额は法令に定める最低责任限度额としています。
　なお、当社は、取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）を13名以内、监査等委员である取缔役を6名以内とし、取缔役の选任决议は、监査等委员である取缔役とそれ以外の取缔役とを区别して、议决権を行使することができる株主の议决権の3分の1以上を有する株主が出席し、その议决権の过半数をもって行う旨、及び累积投票によらない旨を定款に定めている他、机动的な资本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1项各号に定める事项については、法令に别段の定めのある场合を除き、株主総会の决议によらず取缔役会の决议によって定める旨を定款に定めています。
　当社は、原则として取缔役会を毎月１回开催する他、予め协议を要する事项及び重要な业务の実施に関する事项について协议する机関として経営执行会议を设置しており、会长、社长、副社长、议长が指名する执行役员及び议长が必要と认める者を构成メンバーとして毎週1回开催しています。
　取缔役会での主な検讨事项については、重要な组织の设置?改廃、重要な人事など、取缔役会规程に定められている决议事项について、付议及び决定しています。
　また、业务执行状况の报告及び経営课题の提起と対応策の协议、并びに経営方针や诸计画の周知彻底を図ることを目的に、会长、社长、副社长、东京本社代表、支店长、议长が指名する执行役员及びその他议长が必要と认める者を构成メンバーとして、支店长会议を年12回开催しています。

监査等委员会监査について

　当社の监査等委员会は、社内出身の常勤监査等委员１名と、社外监査等委员３名（うち女性１名）で构成されています。常勤监査等委员は、当社において长年の期间、财务?会计部门の业务に従事し、同部门の豊富な知识と见识を有しています。社外监査等委员のうち2名は公司経営者としての豊富な経験を、1名は弁护士として法务全般に関する専门知识を有しています。
　监査等委员会は、监査等委员会が定めた「监査等委员会监査等基準」に準拠し、监査の方针、监査计画、监査の方法、职务の分担等に従い、监査を実施しています。
　なお、监査等委员及び监査等委员会の职务を补助する组织として、専任スタッフ6名からなる监査等委员会室を设置しています。

会计监査について

　当社は、ＥＹ新日本有限责任监査法人と监査契约を缔结しています。会计监査业务を执行した公认会计士は、石田博信、吉村祐二の2名であり、いずれも継続监査年数は7年を超えていません。なお、2025年3月期（第97期）の监査証明业务に基づく报酬额は、63百万円であり、当社と同监査法人または业务执行社员との间には、特别な利害関係はありません。
　监査业务に係る补助者の构成については、公认会计士6名、会计士试験合格者5名、その他20名となっています。

内部监査について

　内部监査を実施する経営管理部は、年度计画に基づき、各部署における経営诸活动が経営方针に基づき遂行されているかの评価に加え、规程、职务権限、マニュアル等の社内ルールに沿って适正に処理されているかを监査し、その监査结果と改善策を内部统制委员会（委员长：社长执行役员）へ报告しています。また、内部统制委员会の审议内容については、取缔役会へ直接报告しています。
　経営管理部は、被监査机関に対し、改善のための助言?勧告を行うとともに、改善に向けたフォローアップを実施し、その结果を常勤监査等委员に直接报告するなど、内部监査と监査等委员会监査の连携を强化することで、コーポレート?ガバナンスの向上に努めています。
　また、経営管理部は、会计监査人の会计监査时の内部统制上の疑义について调査等を行い、その结果を报告するなどの相互连携を図っています。

コンプライアンス体制について

　コンプライアンスの基本方针及び活动内容の决定?诸计画の立案、実施方法の决定?対策协议等を行うコンプライアンス委员会（委员长：社长执行役员）を设置しています。
　また、経営管理部をコンプライアンス担当部署とし、コンプライアンス规定?マニュアル等の策定改定、コンプライアンス教育の継続的な実施の他、従业员が直接报告?相谈できる羞羞视频グループコンプライアンス相谈窓口を设置しています。
　なお、コンプライアンス相谈窓口で受け付けられた情报につきましては、その情报の调査?分析?整理を行い、コンプライアンス委员会及び取缔役会へ报告しています。

人事?指名委员会について

　人事?指名委员会は、意思决定の透明性と取缔役会の机能の独立性?客観性を确保するため、委员3名以上で构成し、过半数を独立社外取缔役としています。当委员会（委员长：独立社外取缔役）は、取缔役の选任及び解任に関する株主総会议案、代表取缔役及び役付取缔役の选定に関する事项、后継者计画、ジェンダーやスキルの多様性の観点も含めた取缔役会の构成等について検讨し、その内容を取缔役会に答申しています。

报酬委员会について

　报酬委员会は、意思决定の透明性と取缔役会の机能の独立性?客観性を确保するため、委员3名以上で构成し、过半数を独立社外取缔役としています。当委员会（委员长：独立社外取缔役）は、取缔役の报酬総额の改定に関する株主総会议案、取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）?执行役员の报酬に関する体系并びに个别の报酬额等について検讨し、取缔役会に答申しています。